Prevención de lavado de dinero (PLD)
- Evaluación del riesgo del grado operativo y funcional para actividades vulnerables.
- Cumplimiento de las políticas y procedimientos de la entidad.
- Elaborar y actualizar manuales de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero.
- Auditoría operativa y funcional del grado de cumplimiento de la empresa.